Москва C

Последние новости

03:59
Минобороны РФ заказало партию снарядов калибра 30 мм с управляемым подрывом для госиспытаний
03:43
Димитрис Итудис: ЦСКА справился со всеми трюками соперников
03:15
Парламент Австрии: антироссийские санкции бесполезны и наносят ущерб Европе
02:44
Новая битва в торговой войне США против КНР: прогнозы и последствия
01:45
Сокращение добычи нефти в условиях санкций: в Джидде прошел мониторинг ОПЕК+
01:29
Взрыв в Гизе: радикальные исламисты продолжают атаковать иностранцев в Египте
01:15
Евролига. Форвард ЦСКА Клайберн стал самым ценным игроком "Финала четырех"
00:58
В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах
00:28
Илья Воробьев: немного переудалялись в игре со швейцарцами
00:10
Взрыв гранаты во время концерта в Колумбии: семь человек ранены
23:52
В Ростове-на-Дону в многоэтажке произошел пожар, пострадали 4 человека
23:45
Йеменские хуситы планируют атаковать 300 военных и стратегических целей в Саудовской Аравии
23:38
Баскетболисты ЦСКА стали победителями Евролиги
23:29
Сборная России взяла верх над швейцарскими хоккеистами на чемпионате мира
23:11
ДТП на юге Москвы: три человека пострадали
22:59
На Шпицбергене погибли двое польских исследователей
22:50
Сирия: двое сирийских военных погибли в Идлибе
22:35
Борясь с Китаем, США ударили сами по себе
22:28
Мигранты устроили сидячую забастовку в парижском аэропорту
22:17
В Багдаде взорвалась ракета
22:10
Словенец Роглич стал первым на девятом этапе гонки "Джиро д'Италия"
21:52
Россиянин Ларин завоевал золото чемпионата мира по тхэквондо
12:27
Вечер с Владимиром Соловьевым
13:20
60 минут
01:46
Макрон: в США больше нет правительства
01:15
Трамп пообещал, что не допустит войны с Ираном
00:22
В Конгрессе США потребовали у Трампа доказательств "повышения угрозы со стороны Ирана"
23:28
В Шереметьеве аварийно сел пассажирский лайнер Air Astana
21:50
США ввели новые санкции против России по закону Магнитского
21:28
Строительство храма в Екатеринбурге остановлено
21:23
Российские космические спутники обеспечат военный паритет
19:17
Взрыв в московском Институте физической химии: подробности
19:10
Следствие: Дмитрия Марьянова можно было спасти
14:43
Translatotron от Google переводит речь на лету, сохраняя голос и интонации
11:45
Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо
10:50
Власти США лишили Huawei доступа к Android
10:50
В России заработает горячая линия для дачников
Больше новостей
» » США - идеальная прачечная для грязных денег

США - идеальная прачечная для грязных денег

Экономика
245
0
Жизненная основа преступных организаций во всем мире - это доход. Деньги подпитывают террористов, международные преступные организации и клептократов.

Эти преступники должны отмывать свои доходы, полученные нечестным путем. И несмотря на то, что эти грязные деньги часто поступают из самых коррумпированных, нестабильных стран в мире, нередко они оседают - по иронии судьбы - в США.

Почему? Отчасти потому, что здесь самая стабильная финансовая система в мире, а злоумышленники ищут защиту от закона, который может быть применен в отношении дохода, полученного нечестным путем.

Также они приходят сюда, потому что наша система настолько непрозрачна. В настоящее время ни один из 50 штатов не требует раскрытия информации о "бенефициарном владельце" компании, о реальных людях, которые ими владеют. Вместо этого в корпоративных отчетах "владельцем" может быть безликая корпорация либо профессиональный агент заплатит за подписание необходимых форм. За этой завесой секретности преступники могут использовать эти корпорации для открытия банковских счетов, перевода средств и сокрытия дорогих активов, находящихся у них в собственности. "Компании-оболочки" не имеют никакой экономической цели и не ведут реального бизнеса.

За последние несколько лет деньги оседают в основном в США, поскольку европейские страны приняли законы и правила для повышения прозрачности корпоративной собственности. Согласно одному анализу США занимают второе место – после Швейцарии - как самая непрозрачная система регистрации в мире. В National Money Laundering Risk Assessment 2015 г. министерство финансов подсчитало, что в США ежегодно отмечены незаконные поступления денежных средств на сумму $300 млрд. Источником этих денег являются наркоторговля, международная организованная преступность, иностранные коррупционные сделки и клептократия.

Помимо того, что здесь слабые законы, эти схемы реализуются с активной поддержкой юристов. Так, журналисты обратились к американским юристам с просьбой создать компании, которые помогли бы скрыть активы в США, "которые невозможно будет обнаружить", активы, принадлежащие якобы одному из министров Африки, который накопил миллионы долларов. Почти все юристы согласились, стремясь заработать.

Международное сообщество обычно считает США лидером в области уголовного правосудия, прозрачности и верховенства закона. Но когда дело доходит до разоблачения процедур по отмыванию денег, мы отстаем.

Плохие игроки со всего мира выбирают США в качестве своего финансового убежища. Печально известный российский торговец оружием Виктор Бут признан виновным в 2011 г. в том, что участвовал в сговоре с целью убивать американцев и продавать оружие террористам. Он использовал дюжину "компаний-оболочек", образованных в Техасе, Делэвэре и Флориде, чтобы скрыть активы в США. В оборонной промышленности анонимные компании могут заключать контракты с министерством обороны. В одном из сообщений была обнаружена афганская компания, с которой был заключен контракт на поставку наших войск, но которая на самом деле принадлежала талибам.

В Нью-Йорке правительство Ирана использовало ряд "корпораций-оболочек", чтобы скрыть факт того, что небоскреб на Пятой авеню находился в его собственности. Прибыль от этого предприятия помогала финансировать терроризм, поддерживаемый Ираном, на протяжении десятилетий, пока правительственное расследование окончательно не раскрыло эту схему в 2008 г.

Другие недавно выявленные примеры включают мексиканский наркокартель, использующий корпорацию в Оклахоме для отмывания денег через конную ферму, преступный синдикат, создавший сеть корпораций для реализации мошеннических схем Medicare стоимостью $100 млн, и торговцев людьми в Молдове, скрывающих свои преступления за анонимными корпорациями в Канзасе, Миссури и Огайо.

Хотя основные криминальные схемы могут быть сложными, ответ на вопрос, связанный с этой проблемой, прост и понятен. Мы представили систему True Incorporation Transparency for Law Enshercement Act, чтобы требовать от заявителей, чтобы корпорации предоставляли базовую информацию о реальных людях, которые владеют компаниями. Штаты будут поддерживать и периодически обновлять эту информацию и предоставлять ее сотрудникам правоохранительных органов, которые представляют надлежащие повестки или ордеры на обыск.

Российские клептократы, наркодилеры используют один и тот же инструмент для отмывания их добычи и уклонения от внимания правоохранительных органов: анонимная "корпорация-оболочка". Давайте отнимем это у них. С учетом того, что прозрачность выявляет активы, полученные незаконным путем и скрываемые в Европе, Америка должна быть уверена, что эти активы не найдут новое убежище в непрозрачных американских "корпорациях-оболочках".
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Введите два слова, показанных на изображении: