Москва 0oC

Свежие новости

Последние новости

13:20
60 минут
12:27
Вечер с Владимиром Соловьевым
01:45
Израиль экстрадировал в США россиянина Алексея Буркова
00:34
Мексика предоставила политическое убежище Эво Моралесу
00:11
Маргарита Симоньян пригласила Эво Моралеса на RT
22:01
МИД РФ: западные СМИ занимаются русофобией на фоне гибели Ле Мезюрье
21:41
Компания Илона Маска отправила на орбиту 60 спутников Starlink
20:46
Госсекретарь США рассказал о поставках оружия Украине для сражения с русскими
19:22
Правительство России одобрило размещении представительства Банка развития БРИКС в стране
18:20
Патрушев: выход США из Договора по открытому небу увеличивает риск ядерной войны
18:19
Штаты все еще угрожают Турции санкциями из-за российских ЗРК
18:16
WhatsApp навечно блокирует пользователей в группах с "неправильными" названиями
17:35
"Лаборатория Касперского" обвинила школьников в большинстве сентябрьских DDoS-атак
17:16
Турция возвращает боевиков ИГИЛ в США и Европу
17:09
Стало известно, на что жаловалась скорой выпавшая из окна мать с двумя детьми
16:36
Счетная палата назвала нереалистичным план по снижению бедности
15:59
Москалькова предлагает наделить журналистов процессуальным иммунитетом
15:38
Под Тулой полицейский устроил перестрелку в ночном клубе, один человек погиб
15:19
Обнародована статистика по недоливу на российских АЗС
15:17
В Стамбуле нашли труп основателя "Белых касок"
15:10
При строительстве космодрома Восточный украден каждый десятый рубль
14:50
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
14:47
В Кремле надеются, что Боливия будет сама решать свою судьбу
14:42
Лавров: американский контроль над нефтью не несет ничего хорошего урегулированию в Сирии
14:29
ЦБ предупредил о хакерских атаках с использованием системы быстрых платежей
14:24
Новейший российский военный транспортник полетит в 2020 году
13:55
Бывшая жена Цеповяза вышла из комы
13:44
Стали известны подробности жизни женщины, выпавшей из окна вместе с детьми
13:34
"Почта России" сократит сроки доставки посылок
13:22
Воруют сотнями миллионов! Путин констатировал, что на космодроме Восточный порядка нет
13:11
ОСАГО может вновь подорожать (и намного!)
13:06
Сотовые операторы отрицают планы повысить цены
12:50
Каждая пятая АЗС в России недоливает бензин
12:38
Каталонская оппозиция перекрыла дорогу между Испанией и Францией
12:31
Сорос: искусственный интеллект может привести к возрождению тоталитаризма
12:23
Иран считает, что INSTEX поможет Европе покупать иранскую нефть
12:12
Переворот в Боливии: рука Вашингтона и роль армии
Больше новостей
Спец Новости » Экономика » SWIFT назвала признаки подозрительных денежных переводов

SWIFT назвала признаки подозрительных денежных переводов

Экономика
0
Банки с учетом особенностей географии и деятельности клиентов обладают сведениями, которые помогают отслеживать передачу сообщений через SWIFT, поэтому попытку отправить сообщение, например, в выходной день можно считать признаком подозрительной операции.

"Это вопрос, отвечать на который должны банки на базе своей деятельности и своей географии. Банки всегда точно знают, когда открыт операционный день и когда клиенты обычно посылают сообщения. Поэтому, если кто-то попытается отправить сообщение в воскресенье, наверное, это подозрительно", - отметил директор SWIFT по Центральной и Восточной Европе Матвей Геринг в интервью РИА "Новости".

Основная часть бюджета SWIFT идет на поддержание бесперебойности работы услуг и обеспечение киберустойчивости системы. Только одну тысячную долю процента времени SWIFT позволяет себе быть недоступной, в год это максимум минуты, необходимые для технического обслуживания, подчеркнул Геринг.

Отслеживание переводов через SWIFT помогает бороться в том числе с отмыванием преступных доходов. Внутри SWIFT работает система, которая проверяет сообщения, в том числе отслеживает сведения о том, входят ли отправитель и получатель в списки OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США - прим. ред.).

Такого рода решение компания внедрила почти шесть лет назад. Другой проект, который внедряет компания, в том числе в России, это KYC - "Знай своего корреспондента". "Вместо того, чтобы друг другу посылать информацию и потом говорить: "Ой, я забыл этому банку послать последнюю версию данных, которые я обновил", почему бы не иметь центральную платформу, где все одновременно получают обновления?" - отметил Геринг.

SWIFT - международная межбанковская система передачи сведений и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тыс. крупнейших организаций почти в 200 странах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

QR-код адреса страницы:

Внимание! Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов статей

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Отметьте флажок: