Москва 0oC

Свежие новости

Последние новости

01:54
"Ле Монд" сообщает о базе ГРУ в Альпах
01:35
У Байдена сдают нервы. Кандидат от демократов обругал пожилого человека на встрече с избирателями
01:19
Иркутские чиновники теряют берега
23:56
Госдеп США: хакер Aqua из России разорил американцев на 70 миллионов долларов
23:32
Небензя уговорил Трампа оформить "российскую комнату" в Белом доме
23:00
Сборная России по плаванию с рекордом мира взяла золото в микст-эстафете 4х50 м на чемпионате Европы
22:11
На флотах РФ активно осваивают новое вооружение
21:49
Пожар в Одессе: найдено тело второй погибшей
21:48
Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику
21:03
Ракета Falcon 9 стартовала к МКС
20:46
Новая Opera для Android "выключит свет" на любом сайте
20:11
Путин поручил подготовить обоснование трансмонгольского газопровода в Китай
19:59
Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде
19:55
Следователи начали проверку по факту падения российской гимнастки в Латвии
19:35
Во время беспорядков в Париже пострадала журналистка RT
19:08
Путин: Россия готова немедленно продлить СНВ-3
18:51
США объявили о новых санкциях против России
18:06
"Это провокация и вброс": власти заявляют, что ОСАГО не подорожает на треть
17:53
Я не пацан: Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав других государств
17:25
С полсотни голодных медведей осаждают чукотское село
17:20
Трамп призвал демократов как можно скорее объявить ему импичмент
17:20
Россия создаст в Арктике 200 тысяч рабочих мест
17:07
Из-за долга в тысячу рублей оренбуржец испортил семь чужих дорогих машин
16:55
Лавров: требования Германии и Нидерландов неприемлемы для РФ
16:40
Подросток шесть раз спускался в узкий колодец, чтобы спасти упавшую девочку
16:37
Россия и Белоруссия не договорились по газу и нефти
16:27
Зритель концерта группы "Ленинград" получил компенсацию за мат в песнях
16:05
МИД РФ: болгарский дипломат объявлен persona non grata в ответ на действия Софии
15:20
Стая собак едва не загнала человека под колеса движущейся машины
14:46
Противозачаточные таблетки изменяют женский мозг
14:22
Чемпионат мира. Российские гандболистки одержали четвертую победу подряд
14:12
Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций петербургского метро
14:08
США разрешили перевезти плавучий космодром "Морской старт" в Россию
14:03
Qualcomm хочет обеспечить каждый Android-смартфон поддержкой 5G
13:55
Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили право на выезд из России
13:44
Австрийская OMV считает возможные санкции США к "Северному потоку-2" вмешательством в дела Европы
13:40
Спасательный буксир Черноморского флота успешно прошел испытания
Больше новостей
Спец Новости » Происшествия » Криминал » OCCRP: Абызов создал сеть из 70 офшорных компаний со счетами в Swedbank

OCCRP: Абызов создал сеть из 70 офшорных компаний со счетами в Swedbank

Происшествия / Криминал
0
Бывший министр Михаил Абызов, арестованный по делу о хищениях и выводе денег, создал сеть офшорных компаний со счетами в Swedbank, сообщил международный Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP).

OCCRP (the Organized Crime and Corruption Reporting Project) вместе со шведским общественным телеканалом SVT изучил внутренний отчет эстонского отделения Swedbank.

По итогам анализа отчета стало известно о сети из 70 компаний с Британских Виргинских островов, Кипра, Сингапура и Белиза. Абызов в 2011 г. начал переводить свои счета в Swedbank. По 2016 г. на счета в этом банке поступило $860 млн, и было выведено $770 млн, отмечается в расследовании OCCRP и шведского телеканала SVT.

В общей сложности $860 млн было переведено на счета Swedbank, связанных с Абызовым компаний, и примерно $770 млн было снято с помощью более 3300 операций. Аудиторы заявили, что Абызов должен был получить помощь от инсайдера Swedbank.

У менеджера Swedbank в Эстонии был обнаружен PIN-калькулятор - устройство, которое генерирует коды для одной из компаний Абызова. "Тот же пин-калькулятор использовался для перевода средств одной из компаний, принадлежащих или контролируемых г-ном Абызовым", - говорится в внутреннем отчете банка.

В 2017 г. Россия изменила закон, полностью запретив офшорные компании для государственных служащих. Абызов должен был объявить об участии в офшорных компаниях, в которых он был бенефициарным владельцем.

Более половины из 70 компаний, связанных с Абызовым, когда-то владели или продолжают владеть акциями российского энергетического, продовольственного, туристического и компьютерного секторов. Некоторые компании работали, когда он был государственным министром, нарушая российские законы, запрещающие государственным служащим заниматься частным бизнесом, утверждается в расследовании OCCRP и шведского телеканала SVT.

Шведское государственное управление борьбы с экономической преступностью (EBM) расширило расследование в отношении Swedbank. Ведомство провело обыски в офисе кредитной организации и не исключает, что там могли знать об отмывании денег.

Поводом для скандала стало журналистское расследование, вышедшее в эфир шведского телеканала SVT. В телерепортаже банк обвиняется в отмывании денег в его эстонском филиале.

23 августа 2019 г. следствие возбудило в отношении Абызова новое дело по ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"). По версии следствия, Абызов "в нарушении запрета, наложенного на него как на члена правительства, в 2018 г. лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность".

В целом, по данным российских следователей, с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Он похитил у нескольких компаний 4 млрд руб. и вывел эти деньги за рубеж. Соучастниками по делу проходят Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев.

Абызов находится под арестом в СИЗО. Изначально правоохранители обвиняют его в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. Абызов задержан 26 марта 2019 г., на следующий день Басманный суд санкционировал его арест.

По данным следствия, они обманули акционеров "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей". Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет каждому.

ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" осуществляют производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области и Алтайского края. Как отмечается, "своими противоправными действиями соучастники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность названных регионов страны".

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

QR-код адреса страницы:

Внимание! Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов статей

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Отметьте флажок: